非执行董事

徐旭东先生，为本公司主席，负责领导本公司在中国的整体业务策略与发展。徐先生为台湾远东企业集团董事长，远东集团共由249家海内外公司组成，均为石化、能源、纺纤、水泥建材、海陆运输、银行、建筑、电信、百货及旅馆等行业翘楚；集团所属公益基金会则善尽社会责任，包括已创设台湾一流私立大学、科技大学及大型医学中心。并于2005年在台湾获评为“年度杰出企业家”，而远东集团亦于2007年获颁“最佳社会贡献”奖。徐先生于水泥行业具有逾30年的管理经验，于1997年加入本公司并获选为董事会主席。

徐先生1967年毕业于美国圣母大学，取得硕士学位，其后在哥伦比亚大学研究所攻读经济，2002年获台湾国立交通大学颁授管理学荣誉博士。

执行董事

徐旭平先生，为本公司副主席，负责制订和督导本集团在中国的整体业务策略。徐先生亦为远东新世纪股份有限公司、亚洲水泥股份有限公司、远传电信股份有限公司和裕民航运股份有限公司董事，该等公司均于台湾上市。徐先生于美国史丹佛大学取得作业研究硕士。徐先生为本公司主席兼非执行董事徐旭东先生之胞弟。

陈瑞隆先生，为本公司执行董事，其亦担任在台湾证券交易所上市的亚洲水泥股份有限公司、中华工程股份有限公司、瀚宇博德股份有限公司、大同股份有限公司董事；中国石油化学工业开发股份有限公司董事长；台湾化学纤维股份有限公司、英业达股份有限公司独立董事。以及担任在香港联合交易所上市的自然美生物科技有限公司独立非执行董事。陈先生于1970年在台湾中兴大学经济系毕业，2006年至2008年之间担任台湾经济部部长，2013年起先后担任两岸企业家峰会秘书长、副理事长等职务。

李坤炎先生，为本公司执行董事，目前为亚洲水泥股份有限公司董事兼总经理，并担任裕民航运股份有限公司董事、亚东预拌混凝土股份有限公司董事长职务，也担任台湾区水泥工业同业公会理事长、台湾工业总会董事等职务。李先生自1954年任职亚洲水泥股份有限公司，从基层员工做起，并于2000年担任总经理职务迄今，在水泥及混凝土相关产业已累积长达60 多年丰富经验，为专精于企业管理及业务营销之专业经理人，致力于水泥、预拌混凝土、预铸及营建工程之经营管理、技术及资源效率提升等产业升级工作，另对运输、电力能源及不锈钢等产业的经营有所著墨与心得。

张振昆先生，为本公司执行董事、行政总裁，负责本公司在中国大陆的总体营运。张先生在水泥行业拥有超过50年的工程及管理经验。张先生于1968年加入亚洲水泥股份有限公司，并于1997年12月加入本集团。张先生毕业于台北科技大学的机械工程专业。

 

林升章先生，为本公司执行董事、业务顾问，林先生在水泥行业拥有超过50年的销售及管理经验。于1962年加入亚洲水泥集团，并于1999年10月加入本集团。林先生毕业于台北商业专科学校。

 

吴玲绫女士，为本公司执行董事，吴女士有超过30年财务专业经验，于并购及收购、资金管理、内部控制及监管会计及申报方面拥有丰富经验。吴女士1993年在加州州立大学洛杉矶分校取得工商管理硕士，主修会计，并于2008年取得台湾台北政治大学工商管理硕士学位。

  

独立非执行董事

詹德隆先生，为本公司独立非执行董事，亦在多家香港和纽约证券交易所上市公司和基金担任董事。詹先生为太平绅士，曾任职两届香港政府中央政策组。詹先生1968年毕业于香港大学，取得英文学士学位。

 

王伟先生，为本公司独立非执行董事，曾任中国中材股份有限公司副总裁于2016年退休。自2001年12月至2009年12月期间担任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁；自2009年12月至2014年9月任中国中材国际工程股份有限公司董事长。于2007年7月至2010年3月担任中材股份监事；自2010年3月起获委任为中材股份副总裁。于1984年加入中材集团，出任过南京水泥工业设计研究院副院长等职务，自2001年6月至2002年3月亦曾担任中国非金属材料总公司副总经理、总经理。王先生在业界累积了广博的知识，是全国建材行业优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴专家。王先生退休前还兼任中国机电产品进出口商会副会长、中国上市公司协会并购融资委员会执行委员、金砖国家工商理事会中方理事、中国建筑材料联合会副会长、中国水泥协会副会长。

王先生1982年1月毕业于南京工业大学，主修水泥工艺专业，现为教授级高级工程师。

 

李高朝先生，为本公司独立非执行董事，李先生于1960年毕业于台湾大学农业经济研究所，1973年赴美国田纳西州凡德堡大学(Vanderbilt University)专攻经济发展，取得第二个经济硕士学位；回国后仍回任台湾行政院经济建设委员会，担任经济研究处处长，后升任副主任委员达八年之久，负责协调经济政策。李先生同时也担任台北富邦银行董事八年、彰化银行董事三年，了解国内外经济与金融发展趋势。李先生也一直兼任台湾大学教职，教授产业关联理论(Inter-industry relationship, or Input-output Study)，熟知产业间彼此的互相影响；公职退休后也曾在元智大学管理学院担任教授，教授与管理相关的经济学课程。李先生于2005年6月至2014年6月出任亚洲水泥股份有限公司独立董事。

 

王国明博士，为本公司独立非执行董事，于美国堪萨斯州立大学取得工业工程学硕士学位及博士学位。毕业后返回台湾加入清华大学，先后出任工业工程学系的副教授、教授、系主任，并担任清华大学的主任秘书。于1989年，王博士获元智大学委任为创校校长。在彼自1989年至1999年的十年领导下，元智大学快速发展成为台湾最佳的私立大学。王博士重投清华大学之后，自2000年至2003年担任科技管理学院院长兼教授。王博士自1986年至1988年曾担任教育部首席顾问。彼亦曾于台湾中央政府服务一年，担任行政院研考会考核处及信息管理处处长。王博士身为台湾首位工业工程学博士，故成为台湾国家科学委员会工业工程学门的创办召集人。彼亦是首位获得中国工业工程学会颁发工业工程奖章的人士。2004年，王博士获选为南开科技大学校长。于其任内六年，王博士投身于福祉科技与服务管理，并将南开科技大学打造成台湾首间集中研究此范畴的大学。彼亦于2009年创立中华福祉科技与服务管理学会，并担任学会理事长四年。王博士现时为元智大学终身名誉讲座教授，彼一直领导台湾的福祉科技推广及发展工作。